Abogados de delitos económicos en Valencia
«Estafas, apropiación indebida y administración desleal»
«Delitos societarios, insolvencias y blanqueo de capitales»
«Defensa desde la investigación hasta el juicio penal»
¿Está siendo investigado o se ha visto involucrado en un delito penal económico?
En el área empresarial una denuncia por fraude, movimientos bancarios cuestionados, operaciones entre sociedades o discrepancias sobre el destino de determinados fondos puede acabar convirtiéndose en una investigación penal con consecuencias personales y empresariales importantes.
En Signum Asociados brindamos asesoría para personas investigadas o acusadas por delitos económicos. Analizamos la documentación, las operaciones vinculadas a la sociedad y toda prueba existente para gestionar la defensa o acusación cuando corresponda.
La estrategia consiste en reconstruir qué ocurrió y qué pruebas sostienen realmente los hechos y a partir de ello, definir la vía legal más adecuada para el caso.
Área penal dirigida por Vicente Parra
Vicente Parra Cabrera es abogado especializado en Derecho Penal, quien dirige el área penal de Signum Asociados en Valencia. Colegiado desde 2012 en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, cuenta con formación específica en Derecho, Empresa y Justicia.
Su experiencia en el área le permite brindar asesoría en derecho penal económico y administrativo, además de intervenir en procedimientos penales de distinta naturaleza.
En los delitos económicos revisa la documentación mercantil y financiera, las operaciones cuestionadas, la participación concreta de cada persona y la forma en que se ha construido la acusación.
Su forma de trabajar se basa en estudiar el procedimiento desde las primeras actuaciones, identificar los puntos de prueba relevantes y definir una estrategia adecuada según se trate de una investigación, una acusación formal o la defensa de la víctima.
¿Cómo podemos ayudarle en un procedimiento penal económico?
Defensa e intervención en procedimientos por estafa y fraude
Apropiación indebida y administración desleal
Delitos societarios y conflictos entre administradores o socios
Blanqueo de capitales y operaciones financieras investigadas
Insolvencias punibles y ocultación o disposición de bienes
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
Responsabilidad penal de administradores y personas jurídicas
Asistencia durante la investigación, declaraciones y juicio
¿Le preocupa que una operación empresarial termine convirtiéndose en una acusación penal?
Muchos casos penales económicos comienzan con una discusión entre socios, una deuda, una inversión fallida o una discrepancia sobre la gestión de una empresa y termina trasladándose al ámbito penal.
Pero ser denunciado no significa que exista automáticamente delito. En estas situaciones es necesario determinar si hubo realmente engaño, intención de apropiarse de bienes, ocultación patrimonial o cualquier otro elemento exigido por el tipo penal.
También puede ocurrir lo contrario: que un perjudicado disponga de documentos, transferencias o comunicaciones que muestran una conducta deliberada por parte de un socio y necesite ordenar correctamente la prueba antes de iniciar o continuar la acción penal para proteger la empresa.
Antes de declarar, entregar documentación o aceptar una versión de los hechos, conviene revisar el procedimiento completo y determinar qué consecuencias puede tener cada actuación.
Preguntas frecuentes sobre derecho penal económico
¿Qué delitos se consideran delitos económicos?
El Derecho penal económico engloba diferentes conductas relacionadas con el patrimonio, la empresa y las operaciones económicas. Entre las más habituales se encuentran:
- estafa;
- apropiación indebida;
- administración desleal;
- delitos societarios;
- insolvencias punibles;
- blanqueo de capitales;
- falsedades vinculadas a operaciones económicas;
- delitos contra la Hacienda Pública;
- delitos contra la Seguridad Social;
- fraude de subvenciones.
¿Qué diferencia existe entre estafa y apropiación indebida?
Las estafas son perjuicios económicos que se realizan mediante engaños donde la víctima realiza un acto de disposición patrimonial.
En el caso de la apropiación indebida, la persona responsable recibe legítimamente dinero, bienes u otros activos, pero posteriormente los incorpora a su patrimonio o les da un destino distinto del que correspondía.
En estos casos se debe marcar la diferencia para identificar correctamente el delito, ya que es decisivo en el procedimiento, por lo que deben revisarse el origen de la relación, los contratos, las transferencias y las comunicaciones entre las partes.
¿Qué es la administración desleal?
La administración desleal ocurre cuando una persona que tiene responsabilidades y facultades para la administración de un patrimonio las utiliza para excederse en sus funciones y causa un perjuicio económico a la empresa. Puede suceder en conflictos como:
- socios;
- administradores;
- empresas familiares;
- sociedades con varios gestores;
- personas encargadas de administrar bienes de terceros.
No todo desacuerdo empresarial constituye delito penal. Debe acreditarse la actuación concreta, el exceso en las facultades y el perjuicio ocasionado.
¿Qué ocurre si me investigan por blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales se relaciona con operaciones donde se adquieren o venden bienes con dinero de origen delictivo, así como las actuaciones que se realizan para ocultar el origen de los fondos. El Código Penal regula estas conductas principalmente en sus artículos 301 y siguientes.
Estos procedimientos suelen implicar el análisis de:
- movimientos bancarios;
- origen de fondos;
- sociedades;
- adquisiciones de bienes;
- transferencias nacionales o internacionales;
- relaciones con terceras personas.
Por ello, resulta especialmente importante reconstruir documentalmente el origen y destino de las operaciones cuestionadas.
¿Puede un administrador responder penalmente por actuaciones de la empresa?
Sí, pero no por el simple hecho de ser administrador debe responder en los hechos. En el caso de debe evaluar su participación concreta, qué decisiones adoptó, qué conocimiento tenía de los hechos y qué funciones ejercía dentro de la organización que lo vinculen con la operación fraudulenta.
Además, determinados delitos pueden generar responsabilidad penal de la propia sociedad cuando concurren los requisitos del artículo 31 bis del Código Penal.
La defensa debe diferenciar claramente la actuación de la empresa de la responsabilidad individual de cada persona implicada.
¿Puede una empresa ser condenada penalmente?
Sí. Cuando hay delitos económicos dentro de la empresa que afectan a terceras personas el Código Penal dispone responsabilidades a los representantes legales, directivos o determinados trabajadores relacionados con la entidad.
Estas consecuencias pueden incluir multas y otras medidas más serias dependiendo del delito, lo cual afecta directamente a la actividad empresarial.
La existencia de modelos adecuados de organización y prevención puede adquirir relevancia en el análisis de la responsabilidad penal de la empresa.
¿Qué debo hacer si recibo una citación como investigado?
Mantenga la calma y analice en la notificación de la citación lo siguiente:
- qué juzgado tramita el procedimiento;
- qué hechos se investigan;
- en qué condición ha sido citado;
- qué documentación consta en las actuaciones;
- y qué intervención se le atribuye.
No conviene preparar una declaración únicamente a partir de la denuncia o de lo que otras personas le han explicado.
Antes de declarar, es recomendable recibir orientación legal para que un abogado estudie las actuaciones disponibles, ordene la documentación y decida qué estrategia resulta adecuada para su caso.
¿Puedo reclamar el dinero perdido si he sido víctima de un delito económico?
Sí. En los procedimientos relacionados con delitos penales puede solicitarse junto con la acción penal una reclamación de la responsabilidad civil, para solicitar la restitución de bienes o la indemnización de los perjuicios acreditados.
Sin embargo, una condena penal no garantiza por sí sola que el dinero pueda recuperarse inmediatamente. En estos casos donde existe riesgo de ocultación o disposición patrimonial, también debe valorarse si procede solicitar medidas cautelares sobre bienes o cuentas.
De esta forma se protegen los activos para exigir su recuperación.
Testimonios de clientes en asuntos penales económicos en Valencia
Desde la primera consulta nos explicaron con claridad qué estaba ocurriendo y qué opciones teníamos. La situación era complicada y agradecimos especialmente poder entender cada paso antes de tomar una decisión.
Había mucha documentación y distintas versiones de los hechos. Revisaron el asunto con detenimiento y nos indicaron qué información era realmente importante para preparar la defensa.
El procedimiento generaba mucha preocupación, pero siempre tuvimos información sobre cómo avanzaba y qué debía hacerse en cada momento. Destacaría el trato profesional y la disponibilidad.
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¿Dónde está nuestro despacho en Valencia?
Estamos ubicados en C/ de Pizarro, 1, puerta 25 (esquina C/ Colón) 46004, Valencia. Puede acceder desde el metro o autobús. Además zonas de parkings cercanas.
¿Necesita defensa en un procedimiento penal económico?
Una investigación por estafa, administración desleal, blanqueo, delito societario o fraude puede afectar al patrimonio, a la empresa y a la reputación profesional de las personas implicadas. Envíe su caso a valoración ahora.